Канадца обвинили в крупном криптомошенничестве через Discord
Дата: 2025-12-12 Автор: Gabriel Deangelo Категории: В МИРЕ
Американская прокуратура опубликовала обвинения против 26-летнего гражданина Канады Нейтана Гаувина, которого считают организатором масштабной мошеннической схемы. Следователи утверждают, что он вместе с сообщниками создал в Discord видимость легитимной инвестиционной компании, привлекая пользователей обещаниями доходов в сфере TradFi и DeFi. Общая сумма полученных средств превысила $42 млн.
В материалах дела говорится, что инвесторов убеждали вложиться в структуру под названием Gray Digital Capital Management Inc и в якобы связанный с ней фонд Gray Fund. Эти проекты представлялись как инвестиционные платформы, сочетающие традиционные финансовые инструменты и DeFi-решения. По данным прокуратуры, Гаувин предоставлял потенциальным вкладчикам сфальсифицированные отчёты о доходах, активам компании и собственном профессиональном опыте, пытаясь создать впечатление успешной инвестиционной деятельности.
В качестве доказательств он демонстрировал поддельные банковские и брокерские выписки. Среди прочего, в одном из документов утверждалось, что доходность фонда достигала 4384% — цифры, не имеющие ничего общего с реальными рыночными результатами.
Особую популярность Гаувин приобрёл именно в Discord, где он позиционировал себя как независимого аналитика. Позже он зарегистрировал ещё одну компанию — Blackridge LLC, заявляя, что под её управлением якобы находится свыше $1 млрд активов, хотя на момент выдвинутых утверждений ему было всего 22 года. Впоследствии американская SEC подтвердила, что все эти заявления не соответствовали действительности.
Расследование также показало, что вместо инвестирования средств в заявленные проекты, подозреваемый использовал большую часть поступлений для выплат предыдущим участникам схемы, фактически превращая её в финансовую пирамиду. Оставшиеся средства, по версии следствия, он тратил на роскошные покупки, ювелирные изделия и личные расходы, включая оплату кредитных карт.
Кроме того, Гаувин, как утверждают прокуроры, пытался затруднить работу регуляторов, предоставляя в SEC поддельные документы. В мае–июне 2025 года он также ввёл в заблуждение финтех-компанию из Нью-Йорка, чтобы получить кредит на сумму $800 000 от банков, застрахованных FDIC, и часть этих денег вновь направил на личные цели, включая оплату членства в частном лондонском клубе.
10 декабря его задержали в Великобритании по запросу США. Генеральный прокурор США Джозеф Ночелла отметил, что созданные Гаувиным структуры представляли собой «карточный домик», который существовал исключительно благодаря лжи и средствам инвесторов.
Ранее сообщалось о случаях аналогичных схем, включая признание вины главы Praetorian Group International в мошенничестве на сумму около $200 млн.
