Европол ликвидировал сеть криптомошенников на €700 млн
Дата: 2025-12-05 Автор: Gabriel Deangelo Категории: В МИРЕ
Европол завершил масштабную операцию против международной группы криптопреступников, которая действовала в нескольких странах Европы и Израиле. Преступная сеть использовала поддельные платформы для инвестиций, через которые было отмыто более €700 млн. В основе расследования лежал один фальшивый сайт, но по мере проверки выявилась сложная структура, задействовавшая многочисленные посреднические компании и маркетинговые агентства.
Жертвами схемы становились частные инвесторы, которых привлекали обещаниями высокой прибыли. После первого взноса их убеждали вкладывать новые суммы, демонстрируя фейковые доходы на поддельных торговых платформах. Выведенные средства преступники переводили через разные криптобиржи и блокчейны, используя цифровую анонимность для сокрытия незаконных потоков.
Операция по разоблачению сети проходила в два этапа. Первая фаза состоялась 27 октября 2025 года и включала одновременные рейды на Кипре, в Германии и Испании. По итогам задержали девять подозреваемых и изъяли:
- €800 000 на банковских счетах;
- €415 000 в криптовалюте;
- €300 000 наличными;
- дорогие часы, электронику и документы.
Второй этап расследования, 25–26 ноября, был направлен на проверку аффилированных маркетинговых компаний, которые распространяли обманчивую рекламу в соцсетях с использованием дипфейков и поддельных медиа-образов знаменитостей. Обыски прошли в Германии, Бельгии, Болгарии и Израиле при поддержке Европола.
Представители организации отметили, что масштабы операции впечатляют: сложная сеть криптовалютных бирж позволила преступникам скрыть источники и потоки средств на сумму свыше €700 млн. Напомним, что ранее Европол совместно с партнёрами ликвидировал криптомиксер Cryptomixer, предотвращая дальнейшие случаи отмывания средств в криптопространстве.
Расследование показало, что международные координация и обмен информацией между странами играют ключевую роль в борьбе с кибермошенничеством. Итогом работы стало не только задержание подозреваемых и изъятие активов, но и демонстрация эффективности межгосударственного сотрудничества в сфере безопасности цифровых финансов.
Данный случай вновь подчеркивает необходимость осторожного подхода к инвестициям в криптовалюты и важность проверки платформ перед переводом средств.
