Нацполиция Украины разоблачила фейковую криптобиржу с колл-центром в Киеве

Преступники создавали фейковые онлайн-площадки, демонстрируя фиктивные результаты торговли и обещая большие прибыли, чтобы привлечь новых участников. Основной узел их деятельности — колл-центр в Киеве на 20 рабочих мест, где сотрудники обзванивали потенциальных клиентов и убеждали их переводить деньги в криптоактивы и ценные бумаги.

Менеджеры VIP-клиентов через удалённый доступ устанавливали на компьютеры инвесторов специальное ПО, которое позволяло злоумышленникам контролировать устройства и показывать фиктивные доходы. Все поступления переводились на криптокошельки и затем обналичивались через обменные пункты Киева.

Во время спецоперации правоохранители провели 21 обыск в офисе колл-центра, квартирах и автомобилях участников группы. В результате изъято более $1,4 млн, свыше 5,8 млн грн и 17 000 евро наличными, а также компьютерная техника, носители информации и документы. По делу возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 190 УК Украины, троим фигурантам сообщено о подозрении, им грозит до 12 лет тюрьмы.

Этот случай стал очередным в серии разоблачений мошеннических схем с криптовалютами в Украине. В мае 2023 года совместно с ФБР ликвидировали сеть из девяти нелицензированных бирж, которые занимались отмыванием средств. В марте 2024-го полиция задержала группу, незаконно переправлявшую мужчин за границу за оплату в криптоактивах. В июне 2024 года Киевская прокуратура выявила мошенников, выдававших себя за разработчиков криптоактивов для обмана граждан ЕС. В октябре 2025 года в Хмельницкой области была обнаружена схема с фейковой криптовалютой, продвигаемой через Telegram, жертвами которой стали инвесторы из Европы и Ближнего Востока. Позже житель Тернополя потерял более $28 000 из-за фейковой платформы.

Данный инцидент подтверждает, что мошенничество в криптосфере остаётся серьёзной угрозой, а внимательность и проверка платформ перед инвестированием становятся ключевыми мерами защиты средств.