Суд заморозил активы участников дела о мошенничестве с мемкоином Libra
Дата: 2025-11-12 Автор: Henry Casey Категории: БИЗНЕС
Аргентинский суд под председательством судьи Марсело Джорджи постановил заморозить активы нескольких лиц, причастных к схеме, в результате которой инвесторы лишились десятков миллионов долларов. По данным следствия, речь идёт о типичной схеме «pump and dump» — создатели токена раздували интерес к проекту с помощью громких обещаний, а затем вывели ликвидность, оставив инвесторов с бесполезными токенами.
Главным фигурантом признан Хейден Дэвис, один из основателей и главный промоутер Libra, активно продвигавший проект при поддержке президента Аргентины Хавьера Милея. По версии следствия, его партнёры Родригес и Меллино занимались операционной деятельностью: принимали средства от инвесторов, конвертировали фиатные валюты в криптовалюту и наоборот, а также участвовали в переводах через собственные криптокошельки.
Расследование показало, что один из участников, предположительно Родригес, контролировал наличные средства, размещённые в банковской ячейке Banco Galicia. После обвала курса Libra 17 февраля в банк обратилась семья аргентинского бизнесмена и трейдера Маурисио Новелли, пытавшаяся вернуть средства.
Новелли фигурирует в отдельном деле, рассматриваемом судами Аргентины и США. Он стал известен как организатор конференции Tech Forum, прошедшей в октябре 2024 года, где Libra представляли как «народный мемкоин». На этом мероприятии присутствовал и Дэвис, который впоследствии был приглашён Новелли на встречу с президентом Милеем 30 января во дворце Каса Росада. На встрече обсуждались идеи использования блокчейна для «монетизации образа президента».
По данным прокуратуры, ущерб от мошеннических действий разработчиков Libra может достигать $120 млн. Замороженные активы обвиняемых, по мнению следователей, позволят частично компенсировать потери инвесторов.
Тем временем Конгресс Аргентины вызвал на слушания основателя Cardano Чарльза Хоскинсона, чтобы получить экспертное мнение о причинах краха Libra и общих рисках, связанных с мемкоинами. Аргентинские власти намерены использовать этот случай как пример необходимости усиления контроля над криптопроектами, особенно теми, что продвигаются под патриотическими лозунгами и обещаниями народной выгоды.
Таким образом, громкое дело Libra стало одним из самых масштабных расследований в криптосфере Аргентины, продемонстрировав, как политическая поддержка и маркетинговый шум могут скрывать финансовые махинации.
