В Казахстане расследуют свыше тысячи дел, связанных с криптовалютами
Дата: 2025-11-04 Автор: Henry Casey Категории: В МИРЕ
В Казахстане число уголовных дел, связанных с криптовалютами, превысило тысячу. Как сообщил представитель государственных органов на форуме в Таразе, совокупный ущерб граждан и организаций от противоправных действий в этой сфере составил более 8 млрд тенге, что эквивалентно свыше $15 млн.
Для борьбы с цифровыми преступлениями власти выстраивают комплексную систему противодействия. В частности, создан специализированный антифрод-центр, который координирует действия по выявлению и пресечению мошеннических схем. Кроме того, введены новые меры по блокировке подозрительных интернет-ресурсов, телефонных номеров и звонков, используемых преступниками для обмана пользователей.
По официальным данным, с начала года в стране было заблокировано более 26 000 сайтов и порядка 64 млн подозрительных вызовов. Эти меры направлены на снижение числа киберпреступлений, связанных с оборотом цифровых активов и незаконной деятельностью обменных пунктов.
Заместитель председателя правоохранительного ведомства Адилов пояснил, что 60% всех возбужденных уголовных дел связаны с мошенничеством в криптосфере. Ещё 25% дел касаются нелегальных обменников, работающих без лицензий и нарушающих финансовое законодательство. Оставшиеся 15% приходятся на факты отмывания преступных доходов через цифровые активы и криптоплатформы.
По словам чиновника, государственные органы активно сотрудничают с международными партнёрами и частными компаниями, чтобы отслеживать движение средств и пресекать трансграничные схемы. Казахстан, по его словам, стремится создать безопасную экосистему для участников рынка цифровых активов, минимизируя риски для пользователей и инвесторов.
Ранее сообщалось, что с января по сентябрь текущего года власти ликвидировали 130 криптовалютных площадок, действовавших без официальной регистрации. Эти меры стали частью масштабной программы по усилению контроля за рынком цифровых активов и защите граждан от мошенничества.
Казахстан в последние годы активно развивает правовую базу в сфере криптовалют, включая регулирование деятельности майнинговых компаний и обменных сервисов. При этом правительство подчёркивает, что поддерживает развитие инновационных технологий, однако намерено жёстко пресекать любые незаконные операции, угрожающие финансовой стабильности страны.
