Арест организатора криптомошенничества FINTOCH в Таиланде
Дата: 2025-10-31 Автор: Henry Casey Категории: В МИРЕ
Власти Таиланда арестовали Лян Ай-Бина, обвиняемого в организации криптофинансовой схемы FINTOCH, которая нанесла ущерб инвесторам на сумму более $31 млн. Задержание стало результатом совместной операции правоохранительных органов Таиланда и Китая и считается одним из крупнейших случаев цифрового мошенничества в Азии.
С декабря 2024 года Лян проживал один в офисном здании в районе Ван Тонланг, оплачивая аренду около $4645 в месяц. При обыске полиция обнаружила незарегистрированный пистолет Beretta с 20 патронами, что добавило к обвинениям статью о незаконном хранении оружия. По имеющимся данным, почти 100 жертв понесли убытки на сумму около $14 млн, а с учётом международных инвесторов общая сумма превышает $31 млн.
Схема FINTOCH была организована Ляном совместно с четырьмя сообщниками: Аль Цин-Хуа, У Цзян-Янь, Тан Чжэнь-Цюэ и Цзо Лай-Цзюнь. С декабря 2022 по май 2023 года они предлагали инвесторам ежедневную прибыль в размере 1%, утверждая, что управляют средствами инвестиционного гиганта Morgan Stanley. Каждый член команды выполнял отдельные задачи: Лян и Тан занимались технической разработкой, Цзо курировал маркетинг, а Аль и У отвечали за PR и продвижение. Такое разделение ролей создавало впечатление профессиональной компании и позволяло систематически вводить инвесторов в заблуждение.
В мае 2023 года мошенники провели рекламные акции в Дубае, привлекая участников из 19 стран под видом блокчейн-экспертов. В октябре того же года они запустили игровую платформу FinSoul с одноимённым токеном, размещённым на BNB Smart Chain. Цена токена выросла с $0,39 до $17,57, после чего резко упала почти до нуля, когда команда вывела $1,6 млн из пула ликвидности.
Расследование мошенничества привлекло внимание эксперта по блокчейну ZachXBT, который в мае 2023 года обнаружил вывод 31,6 млн USDT с Binance Smart Chain на адреса в сетях Tron и Ethereum. Этот случай стал сигналом для инвесторов о масштабах аферы.
Аналогичные операции правоохранительных органов показали эффективность совместных действий: недавно полиция Таиланда при поддержке Южной Кореи задержала 25 участников мошеннической сети Lungo Company, похитившей более $15,1 млн у почти 900 граждан Южной Кореи.
Арест Ляна Ай-Бина демонстрирует решимость властей бороться с криптовалютными мошенничествами и напоминает о высокой финансовой ответственности при инвестировании в цифровые активы.
