Арест гражданина Китая в Бангкоке за организацию криптопирамиды на $14 млн
Дата: 2025-10-30 Автор: Gabriel Deangelo Категории: В МИРЕ
Власти Таиланда арестовали гражданина Китая, который, по данным следствия, стоял за созданием крупной криптовалютной пирамиды с ущербом свыше $14 миллионов. Операция прошла в Бангкоке после того, как китайские правоохранители инициировали международное расследование, приведшее к его обнаружению.
Мошенническая схема была представлена как инвестиционный проект, якобы приносящий стабильную прибыль от торговли цифровыми активами. На деле же собранные от вкладчиков средства переводились на криптокошельки, контролируемые подозреваемым, а выплаты осуществлялись за счёт новых инвестиций.
Среди пострадавших оказались сотни граждан Китая и других азиатских стран. Большинство из них вложили деньги через специально созданную онлайн-платформу, которая внешне выглядела как законная инвестиционная компания. После поступления многочисленных жалоб на подозрительную деятельность злоумышленник покинул Китай и перебрался в Таиланд, где проживал под поддельными документами.
Следствие установило, что он использовал сложную сеть криптокошельков и банковских счетов для сокрытия происхождения средств. Когда его местоположение удалось установить, Департамент по борьбе с киберпреступностью Таиланда совместно с китайскими коллегами провёл операцию по задержанию. В ходе обыска у подозреваемого были изъяты ноутбуки, мобильные устройства и документы, подтверждающие его финансовую деятельность.
Таиландская полиция подтвердила, что готовится экстрадировать задержанного в Китай, где ему грозят обвинения в мошенничестве, отмывании денег и незаконном привлечении средств от населения. Китайские следователи уже собирают доказательства для предъявления официальных обвинений.
Инцидент стал очередным напоминанием о рисках, связанных с инвестициями в сомнительные криптопроекты, обещающие быструю и высокую доходность. Власти обеих стран подчеркнули, что будут усиливать сотрудничество в сфере кибербезопасности и расследования финансовых преступлений, связанных с цифровыми активами.
Ранее полиция Вьетнама ликвидировала крупнейшую криптопирамиду в истории страны, связанную с токеном Paynet Coin (PAYN). Тогда были арестованы 20 человек, включая предполагаемого организатора схемы, 45-летнего Нгуена Ван Ха из провинции Зялай.
Кроме того, в Бразилии суд приговорил трёх участников другой криптовалютной аферы к 171 году лишения свободы, что демонстрирует растущую решимость мировых властей бороться с подобными преступлениями.
