Индия начала расследование против криптотрейдеров, скрывающих доходы через офшорные кошельки Binance
Дата: 2025-10-13 Автор: Henry Casey Категории: В МИРЕ
Индийское налоговое управление инициировало масштабное расследование в отношении более 400 обеспеченных граждан, подозреваемых в сокрытии доходов от операций с цифровыми активами. Согласно данным местных СМИ, трейдеры использовали офшорные кошельки на Binance, чтобы обходить налоговые обязательства внутри страны.
По распоряжению Центрального совета по прямым налогам Индии (CBDT), следственные подразделения получили указание изучить финансовые операции за период с 2022–2023 по 2024–2025 финансовые годы. Срок предоставления отчёта назначен на 17 октября 2025 года, после чего будут определены дальнейшие меры воздействия на нарушителей.
Ранее индийские налоговики уже сталкивались с подобными схемами. В ходе одной из проверок на сумму $3,3 млрд власти обнаружили незадекларированные криптоактивы стоимостью $124 млн. Эксперты отмечают, что регистрация Binance в местном Подразделении финансовой разведки (FIU) стала поворотным моментом, поскольку теперь индийские регуляторы могут получать доступ к данным о кошельках, которые ранее оставались скрытыми.
Причиной массового ухода трейдеров в офшоры стала чрезмерно высокая налоговая нагрузка на криптовалютные операции. В Индии налог на доход от криптовалют варьируется от 33% до 38%, а в прошлом достигал 42%. Дополнительно каждая криптосделка облагается налогом у источника (TDS) в размере 1%. Таким образом, Индия фактически является одной из стран с самыми жёсткими налоговыми требованиями в сфере цифровых активов.
Из-за этого многие местные инвесторы стремятся минимизировать риски и расходы, переводя активы за границу. Распространённой практикой стало приобретение стейблкоинов, например USDT, внутри страны, последующая отправка их на зарубежные кошельки и обмен на другие криптовалюты, такие как Bitcoin или Ethereum. Эти операции позволяют временно скрывать реальные доходы, однако после ужесточения регулирования подобные схемы становятся всё менее безопасными.
Налоговые органы Индии уже направили более 44 000 уведомлений гражданам, подозреваемым в нарушении правил отчётности по криптовалютным операциям. Правительство намерено продемонстрировать решимость в вопросе финансовой прозрачности и усилить контроль над движением цифровых активов, особенно в условиях растущего интереса к крипторынку среди населения.
Таким образом, текущее расследование против пользователей Binance может стать одним из самых масштабных налоговых дел, связанных с криптовалютами в истории Индии, и задать новый стандарт контроля в этой сфере.
