Китаянка признана виновной в крупнейшем деле о конфискации биткоина в мире

Следствие установило, что в период с 2014 по 2017 год Цянь руководила мошеннической схемой в Китае. Жертвами стали свыше 128 тысяч человек, среди которых оказались пенсионеры, предприниматели, банковские служащие и даже сотрудники судебной системы. Многие инвестировали, доверяя рекомендациям родственников или знакомых, не зная лично организатора схемы. Как отметили в BBC, основная часть пострадавших находилась в возрасте от 50 до 75 лет.

Хищенные средства Цянь переводила в биткоины, а в 2017 году покинула Китай по поддельным документам. Уже через год она попыталась вывести капитал в легальный оборот в Великобритании, приобретая в том числе дорогостоящую недвижимость.

Расследование заняло около семи лет, из которых пять женщина скрывалась от властей. На данный момент она содержится под стражей и ждёт суда. Дата вынесения окончательного приговора пока не определена, так как продолжаются слушания по другим фигурантам дела.

Отдельное внимание следствие уделило её сообщнице Цзянь Вэнь, которая помогала отмывать средства через сделки с недвижимостью. В 2024 году её арестовали и осудили на шесть лет и восемь месяцев лишения свободы.

Сейчас остаётся открытым вопрос: будут ли конфискованные биткоины направлены на компенсацию жертвам или перейдут в распоряжение британского государства. Начальник отдела по борьбе с экономическими и киберпреступлениями Уилл Лайн отметил, что судьба этих средств ещё не решена, однако полиция намерена учесть масштаб нанесённого ущерба. Он подчеркнул, что главное — признание страданий тысяч людей, ставших жертвами обмана, и демонстрация приверженности Лондонской полиции принципам справедливости.

Между тем в британских СМИ всё активнее обсуждается вероятность того, что правительство решит оставить изъятые активы в государственной казне. BBC отмечает, что речь идёт не только о беспрецедентных суммах, но и о ключевом прецеденте в регулировании обращения криптовалют в международной практике.