OKX заморозила аккаунт клиента с $400 000 из-за отсутствия старых торговых логов
Дата: 2025-10-01 Автор: Henry Casey Категории: БИЗНЕС
В июле 2025 года пользователь из России по имени Андрей столкнулся с неожиданной блокировкой аккаунта на бирже OKX. Причиной стали торговые операции пятилетней давности. Несмотря на многочисленные обращения, спустя девять месяцев переписки он лишился доступа к активам на сумму около $400 000.
11 января 2025 года система контроля рисков OKX зафиксировала подозрительную активность и инициировала проверку клиента. После видеоверфикации в апреле биржа запросила разъяснения по операциям от 14 августа 2020 года. Андрей пояснил, что тогда активно занимался скальпингом и торговлей внутри спреда.
20 мая служба поддержки заверила его, что дополнительных документов не требуется. Однако уже 21 июля аккаунт оказался заблокированным за нарушение пунктов правил, касающихся запрещённых операций и использования биржевого аккаунта. По словам клиента, никаких конкретных уведомлений с дополнительными запросами он не получал.
30 июля OKX неожиданно потребовала предоставить материалы, объясняющие методику торговли и выбор торговых пар. Андрей отправил все сохранившиеся данные, включая описание использования маркетмейкинга по методологии BitMEX. Однако у него не осталось логов скриптов, так как они выводили данные лишь в консоль.
Биржа настаивала, что пользователь должен был хранить полные торговые записи за последние пять лет, хотя ранее таких требований не предъявлялось. Андрей подчёркивает, что передал файл market_data.json с историческими параметрами торговых пар от августа 2020 года, но платформа его проигнорировала.
29 сентября 2025 года, после девятимесячных обсуждений, OKX окончательно закрыла тикет, отказавшись пересматривать дело. Средства клиента остались замороженными.
В комментарии ForkLog представители OKX заявили, что предоставили пользователю все необходимые разъяснения и рекомендовали обращаться в чат поддержки при дополнительных вопросах. Других деталей они не раскрыли, сославшись на политику конфиденциальности.
Летом 2025 года CEO OKX Стар Сюй уже приносил публичные извинения за ошибочные блокировки аккаунтов. Он объяснил их некорректной работой системы контроля и пообещал улучшить процессы. В глобальной команде по комплаенсу и управлению рисками на тот момент работало более 600 сотрудников.
История Андрея ещё раз напомнила о рисках централизованных площадок. Хранение крупных сумм на бирже небезопасно: доступ к приватным ключам находится у компании, и активы могут быть заморожены по внутренним правилам или по требованию регуляторов.
Для долгосрочного владения криптовалютой предпочтительнее использовать некастодиальные кошельки, где только владелец распоряжается своими ключами.
В 2024 году OKX уже опровергала обвинения в целенаправленных блокировках пользователей из СНГ, утверждая, что такие меры принимаются исключительно при выявленных нарушениях.
