В Казахстане закрыли нелегальный криптообменник RAKS с оборотом $224 млн

Следствие установило, что RAKS сотрудничал с двумя десятками даркнет-маркетплейсов, совокупная аудитория которых превышала пять миллионов пользователей. Через данный обменник проходили транзакции свыше двухсот наркомагазинов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот платформы превысил $224 млн.

В рамках расследования эксперты ведомства проанализировали более четырёх тысяч криптокошельков. Было выявлено 67 адресов, которые использовались для хранения нелегальных средств. На этих кошельках заморозили активы на сумму 9,7 млн USDT.

Кроме того, специалисты зафиксировали признаки остановки работы обменника. Аккаунты RAKS в социальных сетях удалены, а служба поддержки прекратила отвечать клиентам. На форумах даркнета начали появляться многочисленные жалобы на невыполнение финансовых обязательств со стороны сервиса.

По заявлению агентства, предпринятые меры нанесли существенный ущерб наркоиндустрии. Были нарушены каналы поставок, а доверие к нелегальным площадкам снизилось, что негативно сказалось на оборотах даркнет-рынков. В официальном пресс-релизе отмечается, что действия властей оказали заметное влияние на теневую инфраструктуру наркобизнеса и дестабилизировали логистические цепочки.

Расследование деятельности RAKS exchange продолжается. Власти подчеркнули, что выявление и пресечение схем отмывания преступных доходов с использованием цифровых валют остаётся приоритетной задачей.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует создать фонд цифровых активов, что должно укрепить позиции страны в сфере регулирования и контроля криптовалютного рынка.