Обыски у Northern Data: расследование налоговых нарушений в Европе

Шведская прокуратура подтвердила арест четырёх человек, которых подозревают в махинациях с налогом на добавленную стоимость. По предварительной оценке, ущерб бюджету может превышать 100 млн евро.

В самой Northern Data заявили, что обвинения строятся на неверном понимании налоговых особенностей, касающихся оборудования для облачных вычислений и специфики майнинговых операций. По словам представителей компании, существующие отчёты отражают реальное состояние дел, а претензии связаны скорее с разночтением в трактовке законодательства.

Tether, которой принадлежит контрольный пакет в Northern Data, выступила с отдельным заявлением. В компании подчеркнули, что не участвуют в оперативном управлении шведской структурой и ведут собственную проверку, чтобы оценить возможные риски. Руководство заверило, что готово сотрудничать с органами, чтобы исключить претензии к их деятельности.

Между тем, это не первый случай, когда майнинговые проекты Tether сталкиваются с проблемами. Ранее уругвайское агентство Busqueda сообщало, что государственный оператор энергосистем отключил две майнинговые фермы компании за задолженность в размере около $5 млн по оплате электроэнергии. Этот инцидент стал ещё одним поводом для обсуждений о финансовой устойчивости бизнеса, связанного с добычей криптовалюты.

Таким образом, Northern Data и её акционеры оказались в центре масштабного расследования, затрагивающего сразу несколько юрисдикций. Европейские прокуроры сосредоточены на проверке того, использовались ли налоговые льготы добросовестно или же имело место умышленное искажение отчётности. Итоги следствия могут повлиять не только на работу самой компании, но и на регулирование криптовалютного майнинга в Европе в целом.